ДЖО Обвинения венесуэльцев Национальная схема криптоотмывания в $1 млрд

Министерство юстиции обвинило гражданина Венесуэлы на этой неделе в использовании криптовалютных бирж в схеме отмывания денег на сумму 1 миллиард долларов. Согласно жалобе, средства перемещались в Соединенные Штаты и из них. Исходящие направления включали “ высокий риск ” юрисдикции, такие как Колумбия, Китай, Панама и Мексика. Прокуроры подробно рассказали о многоступенчатой маршрутизации криптофонда Министерство юстиции обвинило венесуэльского гражданина в схеме отмывания криптовалют на сумму 1 миллиард долларов, которая впервые появилась на BeInCrypto.