司法部 指控委内瑞拉 国家10亿美元的秘密洗钱计划

司法部本周指控一名委内瑞拉国民 涉嫌在10亿美元洗钱计划中使用密码交换 根据申诉,资金进出美国. 出境目的地包括:--8220;高风险---8221;哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥等法域。 多步骤加密基金详细程序 DOJ在10亿美元的Crypto洗钱计划中指控委内瑞拉国民.