DOJ Cargos venezolanos National en $1 Billion Crypto Laundering Scheme
The Department of Justice charged a Venezuelan national this week for allegedly using crypto exchanges in a $1 billion money wash scheme. Según la denuncia, los fondos se mudaron y salieron de los Estados Unidos. Destinos de salida incluidos > #8220; alto riesgo#8221; jurisdicciones como Colombia, China, Panamá y México. Fiscales Detalle Multi-Step Crypto Fund Routing Según El post DOJ Carga a Venezuela Nacional en $1 Billion Crypto Laundering Scheme apareció primero en BeInCrypto.
