MJ Charges vénézuéliennes Système national de lutte contre le blanchiment d ' argent
Le ministère de la Justice a accusé un ressortissant vénézuélien cette semaine d'avoir utilisé des échanges de crypto dans un système de blanchiment d'argent d'un milliard de dollars. Selon la plainte, les fonds ont emménagé aux États-Unis. Les destinations de départ comprenaient “ haut risque” des juridictions comme la Colombie, la Chine, le Panama et le Mexique. Les procureurs détaillent le routage du fonds Crypto multi-étapes selon L'affiche du Ministère de la justice charge le national vénézuélien dans le système de cryptoblanchiment de 1 milliard de dollars est apparue en premier sur BeInCrypto.
